La policía alemana lleva a cabo redadas bajo las órdenes de la Fiscalía de Düsseldorf.

La policía alemana ha allanado 62 casas y empresas. La operación se llevó a cabo en Renania del Norte-Westfalia, Baden-Württemberg, Hesse, Hamburgo y Berlín.

Las autoridades confirmaron que se trataba de una red internacional organizada sospechosa de transferir ilegalmente millones de euros a Turquía.

La policía registró unos 60 apartamentos y oficinas en las redadas del martes en toda Alemania. Los oficiales dicen que 27 personas son sospechosas de estar involucradas en el plan; se han emitido seis órdenes de arresto.

No está claro si el dinero transferido procedía de fuentes ilegales, ya que en muchos casos, el sistema "hawala" es utilizado simplemente por los migrantes que quieren enviar dinero a su país de origen. La policía dijo que este sistema era particularmente sofisticado.

Las redadas se llevaron a cabo principalmente en joyerías, empresas de metales preciosos y apartamentos privados, y en ellas participaron unos 850 funcionarios.

La policía cree que los principales sospechosos proceden de la ciudad occidental de Duisburgo y trabajan en el comercio de metales preciosos.

Los investigadores estiman que el dinero transferido a través de la red llega al millón de euros (1,11 millones de dólares) cada día y más de 200 millones de euros en total.

Las nuevas sanciones introducidas por los EE.UU. se dirigen a una serie de empresas que han ayudado a ISIS a producir o mover divisas. Estas empresas han "ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico a ISIS, o bienes o servicios a ISIS", según un anuncio del Tesoro de los EE.UU. del 10 de septiembre.

Qué es el sistema Hawala

"Hawala" significa "transferencia" en árabe y es un sistema que se originó en la India y en Oriente Medio, donde se han utilizado durante siglos. China también ha desarrollado un sistema similar.

Las personas que utilizan este sistema depositan dinero en la cuenta bancaria de un participante de la red, o hawaladar, en un país. Luego, otro operador retira la cantidad equivalente de dinero en otro lugar y la entrega al destinatario previsto. Son populares entre las empresas de importación y exportación.

Las actividades de Hawala son ilegales en virtud de la Ley alemana de Supervisión de Servicios de Pago (ZAG), que especifica que está prohibido ofrecer servicios similares a los de un banco sin licencia bancaria.