La familia Barzani es uno de los clientes más importantes de Virginia Real Estate, ya que es una de las principales residencias de oligarcas, evasores de impuestos, lavadores de dinero y personajes políticos, que sacaron riquezas de contrabando de su nación.

Las fortunas de la familia Barzani en expansión se documentaron en el sitio web The American Prospect. Los documentos relacionados con el dinero fraudulento también se pusieron a disposición en el sitio. 

El abogado de propiedad de Virginia, Dan Withers, se jacta en su  sitio web, de que puede hacer que su dinero sea invisible. Desde empresas extraterritoriales hasta fideicomisos privados, ofrece "estrategias legales innovadoras" a sus clientes megaricos "para quienes el anonimato y la protección contra la responsabilidad son de suma importancia".

Zack Kopplin y Basma Humadi de The American Prospect escriben que uno de los clientes de Withers parece ser la familia de Nechirvan Barzani, presidente del Kurdistán iraquí. 

Una cuasi-monarquía que trabaja con una sistemática corrupoción

El informe establece lo siguiente:

“La familia ha gobernado esta región semiindependiente en el norte de Irak como una cuasi-monarquía durante generaciones, acumulando una gran riqueza de  acuerdos supuestamente fraudulentos de petróleo ,  telecomunicaciones e  inmobiliario. En diciembre,  The American Prospect  expuso cómo el primo del presidente kurdo, Masrour Barzani, quien se desempeña como primer ministro de la región, estaba explotando las leyes estadounidenses de secreto corporativo para ocultar una inversión inmobiliaria de ocho cifras en Miami (El Sr. Barzani negó las acusaciones). Es posible que los Barzanis no hayan invadido un país vecino, pero los cables del Departamento de Estado, filtrados por WikiLeaks, han documentado cómo el estado kurdo iraquí opera sobre la corrupción sistemática.

Al igual que su primo, el presidente kurdo está conectado con propiedades secretas en el extranjero. Pero, en este caso, su nombre no aparece directamente en ninguno de los documentos de propiedad. En cambio, estos activos están ocultos detrás de complejos sistemas de fideicomisos e intermediarios, incluidos empleados, amigos y familiares”.

Ni Withers ni los representantes de Nechirvan Barzani respondieron a las solicitudes de comentarios, y no está claro que se haya infringido ninguna ley, pero el presidente kurdo parece tener muchas laranjas. Entre McLean, Virginia y Dubai, The American Prospect identificó casi 300 propiedades, con un valor combinado en el rango de nueve cifras, conectadas con sus familiares y asociados.

El sendero comienza en Mottrom Drive, una calle que lleva el nombre de un soldado confederado en el norte de Virginia. Withers, el aparente abogado, hizo un gran esfuerzo para ocultar a los dueños de cuatro propiedades adyacentes en esta calle, adquiridas colectivamente por más de $20 millones.

Hay varias capas de secreto. En el sitio web del tasador del condado, los nombres de los propietarios se registraron como controlados por Withers como fideicomisario o "retenidos por solicitud". Las escrituras físicas de las cuatro propiedades muestran que están controladas por dos fideicomisos en vida relacionados,  Mottrom Trust y Dulany Trust, junto con una empresa anónima. Todo este aparato fue instalado y operado por Withers.

Es una cortina de humo efectiva, pero los registros antiguos revelan el nombre de una persona real relacionada con las compras. Una de las propiedades fue transferida a Mottrom Trust por Nabila Mustafa. Incluso esto es terrible. Mustafa también es conocida por otro nombre, Nabila Barzani. Es la esposa del presidente kurdo.

Una red similar está involucrada en la compra y venta de otros activos en los alrededores. Con la ayuda del mismo abogado, al menos dos propiedades más, con un valor de $3 millones, pasaron a través de un vehículo llamado Blue Ridge Trust. Nuevamente, los nombres de los propietarios se ocultaron en línea, pero este fideicomiso fue operado por un hombre llamado Jameel Sindi. Una fuente familiarizada con los Barzanis confirmó que Sindi era un empleado del presidente kurdo. Sindi también otorgó al abogado Withers un poder notarial para comprar una tercera propiedad por cerca de $1 millón. Al igual que el último conjunto de propiedades, estas también están vinculadas a un pariente cercano de Nechirvan Barzani. Uno de sus hermanos es nombrado en los documentos que transfieren la propiedad al Blue Ridge Trust.

Según un libro mayor filtrado de datos de propiedades de Dubai, obtenido por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa, Salar Hakim, el  esposo de la difunta tía del presidente kurdo, es el mayor propietario iraquí identificado en la ciudad. Está vinculado a al menos 288 apartamentos de rascacielos diferentes en toda la ciudad, incluida casi una sexta parte de las unidades en The Grand, una nueva y elegante torre frente al mar con una piscina infinita. (Cuando fue contactado, Hakim confirmó que era dueño de las propiedades, pero se negó a comentar).

Es difícil poner un precio exacto a estos activos, pero las propiedades más baratas que son comparables a las de Hakim valen cientos de miles de dólares. Otros van por mucho más. Las propiedades completas del tío del presidente kurdo ciertamente valen más de $100 millones al menos y podrían generar millones en alquileres cada mes.

Es difícil imaginar una razón lícita para que Hakim posea esta riqueza. Es un banquero exitoso y presidente del Banco Islámico Internacional de Kurdistán, pero los documentos financieros públicos del banco no indican que genere ganancias o que esté pagando a sus líderes el tipo de salario que puede permitir estas compras. Tampoco parece plausible que las propiedades sean una inversión bancaria legítima. El informe anual disponible más reciente del banco muestra que las únicas propiedades que posee están dentro del Kurdistán iraquí y tienen un valor de alrededor de $16 millones.

Sin embargo, un esquema que utilizan para ocultar dinero de mercados de seguros amañados,  contrabando de petróleo o contratos corruptos  podría verse exactamente así.

Las finanzas de Hakim están profundamente entrelazadas con las de sus familiares. Otro de los hermanos del presidente kurdo posee parte del banco de Hakim, y el hijo del presidente acaba de vender más de 30 millones de dólares en acciones del banco.

Estados Unidos no quiere ser el próximo Emiratos Árabes Unidos, repleto de dinero anónimo de cleptócratas, narcotraficantes y traficantes de armas. Pero las estrategias que la familia del presidente kurdo ha utilizado para acumular propiedades estadounidenses secretas son las mismas herramientas que otros oligarcas, incluidos estadounidenses y rusos, están utilizando para ocultar su propia riqueza aquí. 

Por suerte, algunas reformas están sobre la mesa. Prohibir las laranjas y exigir la divulgación pública completa de los beneficiarios reales de cada propiedad y empresa en los Estados Unidos sería el mejor paso, pero un buen trampolín es la Ley ENABLERS. Presentada por varios miembros del Congreso estadounidense después de la publicación de los Documentos de Pandora, la Ley HABILITADORES exigiría a las laranjas realizar una debida diligencia básica con sus clientes. 

El papel que ha desempeñado Occidente en la adquisición de dinero para Putin y sus oligarcas ha demostrado sin lugar a dudas que el secreto financiero, utilizado para facilitar la corrupción, es mucho más que una cuestión menor de buen gobierno. El Departamento de Justicia ha creado un nuevo grupo de trabajo para centrarse en la corrupción rusa, pero hay muchas razones por las que deberían apuntar a otros cleptócratas en el proceso. “No permitamos que estos esfuerzos terminen con la incautación del dinero sucio y los activos de los líderes corruptos de un país específico”, dijo Greytak. “Vamos tras todas las personas que han estado robando a su gente y lavando ese dinero en los Estados Unidos”.